La Red de Lavado de Dinero de Huione: Un Vistazo a las Operaciones Ilícitas en Camboya
En Camboya, la actividad fraudulenta relacionada con criptomonedas ha alcanzado dimensiones alarmantes, con implicaciones que afectan tanto a la economía local como a la reputación internacional del país. Un actor central en este entramado es Huione Group, un conglomerado financiero que, a través de sus diversas filiales, ha facilitado operaciones de lavado de dinero por un valor superior a los 11.000 millones de dólares desde 2021. (dlnews.com)
Huione Guarantee: El Mercado Ilícito en Línea
Huione Guarantee, una de las subsidiarias de Huione Group, opera como un mercado en línea que conecta a estafadores con servicios de lavado de dinero. A través de canales en aplicaciones de mensajería como Telegram, los estafadores pueden acceder a herramientas y servicios que les permiten mover fondos ilícitos de manera eficiente y rápida. Este mercado ha sido identificado como uno de los más grandes de su tipo, facilitando transacciones que suman miles de millones de dólares. (abc.net.au)
Implicaciones y Repercusiones
La magnitud de estas operaciones ha atraído la atención de organismos internacionales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha señalado que el cierre de Huione Pay, la rama bancaria de Huione, es un paso positivo, pero advierte que esto podría ser solo la punta del iceberg, ya que otros proveedores similares podrían surgir rápidamente para llenar el vacío dejado. (rfa.org)
Además, la implicación de figuras cercanas al círculo político de Camboya, como Hun To, primo del primer ministro Hun Manet, quien ocupa un cargo directivo en una de las unidades de Huione, ha generado preocupación sobre la posible complicidad o falta de acción por parte de las autoridades locales. (dlnews.com)
Medidas y Desafíos
Las autoridades camboyanas han tomado medidas, como la revocación de la licencia bancaria de Huione Pay, en un intento por frenar estas actividades ilícitas. Sin embargo, la efectividad de estas acciones es cuestionada, ya que la naturaleza dinámica y transnacional de las operaciones de lavado de dinero dificulta su erradicación completa. (rfa.org)
La situación en Camboya refleja un desafío global en la lucha contra el lavado de dinero y las estafas relacionadas con criptomonedas. La colaboración internacional y la implementación de medidas más estrictas son esenciales para desmantelar estas redes y prevenir futuros daños económicos y sociales.
