Estafas criptomonedas: desmantelan red con 1,1 millones en fraudes
Desarticulada una red criminal dedicada a estafas con criptomonedas en Galicia
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba en Galicia, especializada en estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas. La operación, denominada ‘Netcapital’, ha culminado con la detención de tres personas: dos residentes en Vigo, una mujer de 46 años y un hombre de 54, y un hombre de 33 años de Sevilla. Estos detenidos enfrentan cargos por blanqueo de capitales, estafa y pertenencia a un grupo criminal, con al menos 13 delitos graves de estafa y un perjuicio económico total de 1,1 millones de euros. (cadenaser.com)
Modus operandi de la organización
La investigación comenzó tras la denuncia de una vecina de Viana do Bolo, quien había sido defraudada con más de 9.000 euros. Los estafadores publicaban anuncios en línea sobre una empresa ficticia de inversiones en criptomonedas, prometiendo rendimientos elevados. Las víctimas eran redirigidas a una página web falsa y asistidas por supuestos asesores financieros que las inducían a realizar múltiples transferencias. Los fondos se desviaban a cuentas nacionales e internacionales abiertas por los miembros del grupo y, posteriormente, eran blanqueados mediante «mulas económicas». (cadenaser.com)
Consejos para evitar estafas criptomonedas
La Guardia Civil resalta la importancia de la ciberseguridad al utilizar medios digitales y ofrece las siguientes recomendaciones para prevenir estafas con criptomonedas:
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Desconfía de promesas de rentabilidad asegurada: Las inversiones legítimas no garantizan beneficios fijos.
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Investiga las plataformas antes de invertir: Consulta opiniones y la reputación de la web en Internet antes de realizar cualquier inversión.
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Evita esquemas de tipo piramidal: Estos esquemas dependen de la captación de nuevos inversores para generar beneficios, lo que resulta insostenible a largo plazo.
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Consulta con webs fraudulentas sobre falsas inversiones: La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han habilitado un buscador para que los ciudadanos puedan comprobar si las webs en las que han podido invertir están bajo investigación. (guardiacivil.es)
Conclusión
La operación ‘Netcapital’ pone de manifiesto la creciente amenaza de las estafas criptomonedas en España. Es fundamental que los ciudadanos mantengan una actitud vigilante e informen adecuadamente antes de realizar inversiones en este ámbito. Para más información sobre cómo protegerse de estafas con criptomonedas, puedes consultar nuestro artículo sobre seguridad en inversiones digitales.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué son las estafas con criptomonedas?
Son fraudes que utilizan la promesa de inversiones rentables en criptomonedas para engañar a las personas y obtener su dinero de forma ilícita.
- ¿Cómo puedo identificar una posible estafa con criptomonedas?
Desconfía de ofertas que prometen ganancias rápidas y elevadas sin riesgos, y verifica la legitimidad de la plataforma antes de invertir.
- ¿Qué debo hacer si soy víctima de una estafa con criptomonedas?
Denuncia el hecho a las autoridades competentes y consulta con expertos en seguridad digital para minimizar posibles daños.
