Título: Estafas criptomonedas: desmantelan red que robó 1,1 millones
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a las estafas en criptomonedas, que ha provocado un perjuicio económico total de 1,1 millones de euros. Los investigados publicaban anuncios en internet sobre una empresa ficticia de inversiones criptográficas, induciendo a las víctimas a realizar transferencias a cuentas nacionales e internacionales abiertas por miembros del grupo.
Operación «Biteda II»: Desarticulación de una red de estafas criptomonedas
La operación «Biteda II» ha permitido desarticular una organización criminal que operaba en varias provincias españolas, incluyendo Madrid, Alicante, Valencia y Murcia. Los detenidos utilizaban anuncios en plataformas de internet para promocionar una supuesta empresa de inversión en criptomonedas, prometiendo altas rentabilidades y generando confianza en las víctimas para que realizaran transferencias de dinero. (elconfidencial.com)
Modus operandi de las estafas en criptomonedas
Los estafadores insertaban anuncios en diversas plataformas de internet, como prensa digital, portales de ocio y juegos online. Ofrecían inversiones en criptomonedas con rentabilidades elevadas y sin riesgo. Al hacer clic en estos anuncios, las víctimas eran redirigidas a una página web falsa diseñada para simular una plataforma de inversión legítima. Allí, un supuesto asesor financiero guiaba a las víctimas en el proceso de inversión, fomentando nuevas transferencias de dinero. Parte de los fondos eran canalizados a través de «mulas económicas», encargadas de recibir el dinero y facilitar su blanqueo, lo que dificultaba el rastreo de las operaciones. (criptotendencia.com)
Impacto de las estafas criptomonedas
La investigación ha esclarecido un total de 97 delitos de estafa que han afectado a 52 víctimas, con un importe estafado de 3,5 millones de euros. Las detenciones se realizaron en Madrid, mientras que los 15 investigados están repartidos por el resto del país. Los miembros del grupo se enfrentan a cargos por estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. (elconfidencial.com)
Recomendaciones para prevenir estafas criptomonedas
La Guardia Civil recuerda la importancia de la ciberseguridad al utilizar medios digitales y recomienda extremar las precauciones al realizar transferencias bancarias, ya que son irrevocables salvo consentimiento del beneficiario. Además, se aconseja investigar a fondo cualquier plataforma antes de invertir, desconfiar de promesas de rentabilidad garantizada, y evitar esquemas piramidales o de referidos. Es fundamental asegurarse de que la plataforma cuente con medidas de seguridad avanzadas, como la autenticación en dos pasos, y utilizar billeteras frías para proteger las inversiones. (criptotendencia.com)
Preguntas frecuentes sobre estafas criptomonedas
- ¿Cómo puedo identificar una estafa en criptomonedas?
Las estafas en criptomonedas suelen ofrecer promesas de rentabilidad garantizada y sin riesgo. Es fundamental investigar a fondo cualquier plataforma antes de invertir y desconfiar de ofertas que suenen demasiado buenas para ser verdad.
- ¿Qué medidas de seguridad debo tomar al invertir en criptomonedas?
Se recomienda utilizar plataformas con medidas de seguridad avanzadas, como la autenticación en dos pasos, y emplear billeteras frías para proteger las inversiones. Además, es importante mantener las claves privadas en un lugar seguro y no compartirlas con nadie.
- ¿Qué debo hacer si soy víctima de una estafa en criptomonedas?
Es crucial denunciar el fraude a las autoridades competentes lo antes posible. Además, se debe recopilar toda la información y documentación relacionada con la transacción fraudulenta para facilitar la investigación.
