Estafa FX Winning: desarticulan red de 460 millones en fraude
Desmantelada una organización internacional que defraudó más de 460 millones de euros a través de FX Winning
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal internacional que, mediante la empresa FX Winning Limited, estafó más de 460 millones de euros a cerca de 5.000 personas en 30 países, incluidos 500 afectados en España. (elpais.com)
Operación FX Winning: una estafa global de criptomonedas
FX Winning, con sede en Hong Kong, operaba plataformas fraudulentas de inversión en divisas, prometiendo rentabilidades garantizadas. Utilizaba una red de captación denominada Multi Account Managers. Este esquema Ponzi funcionó eficazmente entre 2020 y 2023, pero colapsó en junio de 2023, cuando cesaron los pagos y los responsables desaparecieron. (elpais.com)
Mecanismos de blanqueo de capitales y bienes de lujo
La red empleaba sofisticados mecanismos de blanqueo de capitales utilizando criptomonedas y comprando bienes de lujo a nombre de terceros. Estas maniobras dificultaban el rastreo de los fondos obtenidos de la estafa FX Winning. (elpais.com)
Investigación y detenciones en España
Una investigación iniciada por la denuncia de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y el bufete Aránguez Abogados ha sido crucial. Se detuvo a cinco miembros de la organización y se realizaron registros en diversas localidades españolas. Las autoridades documentaron la estructura financiera fraudulenta en un atestado de 400 folios y hay pruebas suficientes para imputar a más de veinte personas. (elpais.com)
Impacto en España y en el mundo
En España, cerca de 500 inversores han perdido alrededor de 39 millones de euros. A nivel global, esta estafa ha afectado a 5.000 personas en 30 países, con pérdidas que superan los 460 millones de euros. (elpais.com)
Preguntas frecuentes sobre la estafa FX Winning
- ¿Qué es FX Winning?
FX Winning era una empresa con sede en Hong Kong que operaba plataformas fraudulentas de inversión en divisas, prometiendo rentabilidades garantizadas y utilizando una red de captación conocida como Multi Account Managers. (elpais.com) - ¿Cómo operaba la estafa?
La organización empleaba un esquema Ponzi, donde los fondos de nuevos inversores se utilizaban para pagar a los anteriores, creando la ilusión de rentabilidades garantizadas. (elpais.com) - ¿Qué medidas se están tomando contra los responsables?
La Guardia Civil ha detenido a cinco miembros de la organización y ha documentado la estructura financiera fraudulenta en un atestado de 400 folios. La investigación continúa abierta y hay indicios suficientes para imputar a más de veinte personas. (elpais.com)
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